原冠军的:现在称Beijing城建:直觉届非常董事会第九次警卫官公报

可转让证券代码:600266 的股本省略:现在称Beijing城建 编号:2017-03 现在称Beijing城建值得买的东西开展共同承担有限公司 直觉届非常董事会第九次警卫官公报 2017 年 3 月 29 日,公司直觉届中西部及东部各州的县议会第九次警卫官集合。 警卫官室,警卫官应把掌管。 4 名,实到 4 名。中西部及东部各州的县议会主席汤舒畅掌管了会 议。按照关系法度召开的警卫官、组成和组成的规则。关心和经过警卫官 随后向某人点头或摇头示意: 1、在附近的存货跌价预备的安排 赞同公司的全资分店,现在称Beijing城建 目、西程展现分岔库存预备依附跌价,估价钱为 47,908, 元。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 2、2016 年度公报和摘要 中西部及东部各州的县议会以为:公司 2016 年度公报编制和审察顺序契合法度规则。、法 规、公司组成和公司在内部地把持规则;年度公报的满足和体式 中国可转让证券人的监督经管委员和上海ST的规则,所包括的书信可能性是真实的。 反省的公司 2016 年度经管与财务状况;没公司找到 2016 年 缀编和熟食中有违背秘而不宣规则的规则。。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 3、2016 中西部及东部各州的县议会年报 公司中西部及东部各州的县议会 2016 对年度任务的评论如次。: (1)2016 公司按照公司条例、可转让证券法及对立的事物互相牵连法度法规 论公司组成的邀请,依法经纪,标准运作,决策顺序是合法的。,在内部地把持 社会事业机构完美的。公司董事、代理商可以负责表演法度。、法规及公司组成捐赠的 学术权威,在表演公司重大聚会时没违背法度。、法规、组成或伤害 净值返乡率隔墙。 (2)中西部及东部各州的县议会已负责审察。 2016 公司财务状况,以为公司发行 财务公报契合公司的实际环境。,真实反省的了公司的财务状况和经纪效果。。 (3)中西部及东部各州的县议会审察。 2016 年度在内部地把持评价公报,公司在内部地 把持评价契合公司在内部地实际环境,在内部地把持社会事业机构的落实是好的。。 (4)公报期,公司中西部及东部各州的县议会经过了这项任务。 2015 资产年度带 产卵特殊公报 2016 年半资产年度带用环境专项公报, 以为公司资产的经管和运用筹集了资产。 理方式》的规则。 (5)公报期,公司与桩同伴现在称Beijing市新产品圈出共同承担有限公司 《工程协调协定》和《股权托管协定》。;现在称Beijing城建圈出有限责任公司 在怀胎坛开展切中要害协调、使和解和张译村棚改革工程;现在称Beijing城建圈出有限责任公司 公司、现在称Beijing城新产品计勋绩圈出共同承担有限公司 司。是你这么说的嘛!事项照顾公司的开展。、它有助于标准互相牵连买卖,处理同行业切中要害竞赛。 成绩,公司和非关系同伴权益不受伤害。 (6)公报期,公司奉献 139,999, 元接受。 4,302,397 股中 Branch Shuguang发行债券时的直接销售、财政资助 137,945, 人民币接受中国国际信托投资公司可转让证券 H 股 2, 万股,价钱美丽的事物,没找到底细买卖。,未找到分岔同伴权益受损。 公司资产的盈亏账目。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 4、2016 年度在内部地把持本性评价公报 中西部及东部各州的县议会以为公司 2016 年度在内部地把持本性评价在公司在内部地把持范围内 实际环境,在内部地把持社会事业机构的落实是好的。。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 5、2016 年度返乡分配准备 奇纳河会计事务所审计(特殊普通使无空闲),2016 总公司 净赚为 1,229,203, 元,加法年终的未分配返乡 3,411,339, 元,本年现钞股息增加 438,771, 元,按照组成删去 规则,以净赚 10%招致法定盈余公积。 122,920, 元,腊尽冬残合用的共同承担 出生于西方分布的返乡 4,078,851, 元。 公司拟出的共同承担总额 156,704 一万股作为基数,每 10 周旋彩金 元(含税),凝视彩金支出 43, 万元。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 6、2016 资产年度带用环境的专项公报 中西部及东部各州的县议会以为对基金的经管和运用 《筹集资产经管方式》的邀请。 投票表决后果:4 票同意,0 票支持,0 票弃权。 安排 3、5 公司仍强制关系到的。 2016 同伴周年纪念的大会,召开同伴大会 典礼请参阅本公司。 2017-04 公报号。 现在称Beijing城建值得买的东西开展共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 3 月 31 日回到搜狐,检查更多

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